Kammarrätten anser att ATG allvarligt har brustit i sina kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättsregelverket. Bolaget har i flera fall ...
Även om Mannheimer Swartling i den aktuella rättsfrågan gjort en bedömning som kan ifrågasättas i efterhand har advokatbyrån inte agerat ...
Danske Bank var bunden av betaltjänstlagen när den på grund av penningtvättsreglerna sa upp kontona för en privatperson. Men banken hade,...
Ett kreditinstitut kan med stöd av penningtvättsreglerna vägra att ta emot en betalning även i de fall det rent civilrättsligt finns en s...
Privatrådgivaren hanterade sin förälders lån och gav föräldern en ränta som var mycket förmånlig. Nu ger Swedsecs disciplinnämnd rådgivar...
Licenshavaren lämnade vid ansökan om flytt av bolån och senare i en lånelöftesansökan felaktiga uppgifter om antal barn, inkomst samt ett...
Licenshavaren skrev av misstag in sitt barns kontonummer i stället för kundens barns kontonummer som mottagarkonto för kundens månadsspar...
Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen över...
Samtliga instanser anser att bolagets allmänna riskbedömning var bristfällig och att bolaget därför löpt en ökad risk att utnyttjas för p...
Revisionsbolaget har kunder som anlitar redovisningsbyrån, varför det skulle ge upphov till ett förtroendehot om bolaget åtog sig revisio...
När en bolagsordningsbestämmelse avviker från aktiebolagslagens bestämmelser är det mindre närliggande att acceptera en tolkning som inte...
Licenshavaren hade tömt åtta kunders konton på pengar. Gemensamt för kunderna var att de var bosatta utomlands eller avlidna och att dera...
För att nå upp till företagets krav fabricerade förmögenhetsrådgivaren 19 rådgivningstillfällen och skickade ut rådgivningsdokument till ...
För att hantera konsekvenserna av sitt spelberoende höjde licenshavaren kreditgränsen på sitt kreditkort från 50 000 kronor till sex...
Licenshavaren hade tagit 15 000 kronor från en sedelbunt som denne kontrollräknade. För att inte bli upptäckt låtsades licenshavaren...
Strömsunds kommun påfördes en sanktionsavgift om 1,5 miljoner kronor för att ha åsidosatt centrala krav i säkerhetsskyddslagstiftningen. ...
Pressmeddelandet innehöll information om avtalet om lånefinansiering, men saknade närmare beskrivning av de villkor som var förenade med ...
Först köpte personen 1 440 aktier av en annan person för 246 500 kronor och därefter såldes aktier tillbaka för 256 500 kr...
En slutrapport av två uppföljningsärenden som hanterats enligt visselblåsarlagen ska inte lämnas ut. Kammarrätten anser att de maskerade ...
EU antog 2022 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå inom EU, det så kallade NIS 2-direktivet. I syfte att genom...
Magnasense, som tillhandahöll snabbtester för Covid-19, har vid upprepade tillfällen överträtt artikel 17.1 i Mar i samband med bolagets ...
Vid tidpunkten för tillsynen mot Svenska Spel saknades det konkreta regler och praxis gällande licenshavarnas skyldigheter för att uppfyl...
Ateliere meddelade marknaden att erbjudandet, som uppnått en acceptansgrad om 97,4 procent, skulle fullföljas. Därefter meddelades att de...
Vid en företrädesemission riskerade Enströmparterna och det helägda bolaget att, genom teckningsförbindelse och garantiåtagande, få en rö...
Det av Bonnier News helägda dotterbolaget TABM har tidigare försökt förvärva samtliga aktier i Readly. Det strider inte mot god sed på ak...
Också hovrätten nekar skadestånd till en pensionssparare som drabbades av turerna kring fondbolaget Falcon Funds. Domstolarna anser att d...
Det ekonomiskt ansträngda assistansbolagets utbetalningar om 4 462 500 kronor till moderbolagets tidigare vd bedöms utgöra en olaglig vär...