En banks rätt att stänga av ett konto med stöd av penningtvättsreglerna avgörs av om bankens bedömning av möjligheterna att hantera riske...
Trots att HD slagit fast att förseningsavgifter av det aktuella slaget inte omfattas av inkassokostnadslagens tillämpningsområde slapp gä...
Hovrätten dömer en 41-årig man för grovt skattebrott, penningtvättsbrott och näringspenningtvättbrott. Mannen har tagit emot cirka 100 mi...
Finansinspektionen, FI, ger betalningsbolaget Zimpler AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av p...
I denna proposition föreslår regeringen att det i spellagen (2018:1138) ska införas ett förbud mot att licenshavare och spelombud tillåte...
Kammarrätten anser att ATG allvarligt har brustit i sina kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättsregelverket. Bolaget har i flera fall ...
Betalning av kontrollavgiften skedde samma dag som inkassokravet skickades ut. Gäldenären vägrade att betala för inkassokostnaderna då ha...
Hovrätten anser inte att 69 000 kronor i månaden för molnlagring är oskäligt varför avtalet inte ska jämkas. Därutöver konstaterar h...
En utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på hur EU:s nya krishanteringsdirektiv för försäkringsföretag samt ändringar i Solvens I...
Ännu en gång ger hovrätten Södertörns tingsrätt bakläxa för att inte ha tillämpat ett HD-avgörande från 2024 gällande förseningsavgifter....
En man vars bank-id använts för att låna 300 000 kronor slipper betala tillbaka pengarna. En tidningsartikel som banken tillbakavisa...
Medan tingsrätten ansåg att ett villkor om förseningsavgifter strider mot inkassokostnadslagen anser hovrätten med stöd av färsk HD-praxi...
En kvinnas bägaran att hennes exman ska betala "ränta på ränta" för en obetald skiftelikvid godtas endast fram till skuldebrevets förfall...
En banktjänsteman fick 5 000 kronor för att bevilja tilläggslån till sin kusin inför en bostadsrätts-renovering. Kusinerna döms nu f...
Danske Bank var bunden av betaltjänstlagen när den på grund av penningtvättsreglerna sa upp kontona för en privatperson. Men banken hade,...
Ett kreditinstitut kan med stöd av penningtvättsreglerna vägra att ta emot en betalning även i de fall det rent civilrättsligt finns en s...
En man som överdrivit hustruns inkomst så att ett lån på en halv miljon kunde beviljas fälls för grovt bedrägeri medelst brukande av...
Varken tingsrätten eller hovrätten håller med en borgenär om att ett skuldebrev omfattade överlåtelse av aktier. Han går därmed miste om ...
Ett villkor i ett kontrakt som Santander Consumer Bank hade med ett bolag gällande förvärv av en bil angavs att ”Köpekontraktets giltighe...
En kvinna slipper betala 300 000 kronor till banken för en kredit som tagits i hennes namn trots att hon under fyra år skötte avbetalning...
Swedbank hade ingen rätt att säga upp ett lån på 7,5 miljoner som ett par tagit för att köpa en fastighet. Banken drog avbetalningar till...
En man måste betala tillbaka två miljoner kronor till sin tidigare kompanjon sedan både tingsrätten och hovrätten ansett att skulden är b...
I EU:s krishanteringsdirektiv – som genomförs i lagen om resolution – finns regler om hantering av finansiella företag i kris genom resol...
I propositionen föreslås att ett grundavdrag införs i lagen om riskskatt för kreditinstitut. Förslaget innebär att ett svenskt kreditinst...
Med uttrycket pengar i bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten menas kontant betalning, slår Högsta förvaltningsdomstol...
E-penninginstitutet Intergiro förlorar sitt tillstånd efter en rad allvarliga överträdelser som medfört en överhängande risk att verksamh...
Swedbanks tidigare vd dömdes till fängelse för uttalanden i media om att banken inte hade några misstänkta penningtvättskopplingar till D...
