FFFS 2002:19

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Dokumente...

FFFS 2009:1

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism anger bestämmelser för föret...

FFFS 2017:14

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2014:8 om viss verksamhet med konsumentkrediter. Ändringen innebär att företag vid ans...

FFFS 2010:5

Detta dokument innehåller Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering a...

FFFS 2013:19

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringen ber...

FFFS 2013:25

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringen innebär a...

FFFS 2014:9

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringen ber...

FFFS 2015:6

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna i...

FFFS 2016:30

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2009:1 rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dokumentet ang...

FFFS 2017:12

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2010:3 angående betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringen...

FFFS 2017:13

Föreskrifterna innebär en ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar ...

FFFS 2017:15

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2015:8 om försäkringsrörelse. Ändringen innebär att verksamhetsplaner för livförsäkrin...

FFFS 2019:12

Dessa föreskrifter ändrar Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och regist...

FFFS 2019:28

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansieri...

FFFS 2021:37

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i FFFS 2017:11 avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringen be...

FFFS 2024:4

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismUtgiv...

Två års fängelse efter assistansbolag tömdes efter återkrav från Försäkringskassan

Hovrätten dömer en 54-årig kvinna för grov oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap. 1 § brottsbalken. Efter besked om ett återkrav från F...

Transportera pengar inte penningtvätt men kontanterna förverkas

En 19-årig man frias från penningtvätt trots att hovrätten anser det bevisat att hans 14 300 kronor kommer från brottslig verksamhet. Att...

Trodde sig fått jobb via Arbetsförmedlingen – döms för penningtvättsförseelse

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och dömer en 63-årig kvinna för penningtvättsförseelse. Hon tog emot 98 750 kronor från ett bed...

Miljonlån med falska inkomster inte grovt bedrägeri

Falska inkomstuppgifter i bolåneansökningar innebär bedrägeri även när bankerna har fastighetspant som säkerhet. Men lånebeloppets storle...

Slipper förverkande av 422 000 kronor som gömts på vinden

En man som åtalats för grovt penningtvättsbrott frias både i tingsrätten och hovrätten. Trots den friande domen ansåg tingsrätten att kon...

Bristande identifiering vid uttagsautomat friar 19-åring från grovt bedrägeri

En 19-årig kvinna som använt bankkort från äldre bedrägerioffer frias från grovt bedrägeri. Hovrätten anser att ett signalement och bilde...

4,5 års fängelse för grova ekobrott – oriktiga skattedeklarationer och fakturor

Hovrätten ändrar delar av tingsrättens dom och dömer en 52-årig man för 14 fall av grovt skattebrott i stället för två. Han döms även för...

HD: Gränsen för ringa bidragsbrott samma som vid stöldbrott

Högsta domstolen slår fast att det riktvärde som gäller vid ringa stöld – 1 500 kronor –även blir tillämplig vid ringa bedrägeribrott. Fe...

Mercedes förverkas trots påstådd överlåtelse till vän

En 45-årig man förlorar sin Mercedes värd omkring 320 000 kronor genom självständigt förverkande. Hovrätten anser att bilen tillhör manne...

Friades för takbedrägeri men döms och utvisas av hovrätten

En brittisk man som friades för att ha lurat en 88-årig kvinna att betala för en takrenovering döms av hovrätten för grovt bedrägeri. Att...

Koncernbolag slipper penningtvättsregistrering – efter direktivkonform tolkning

Att ett koncernbolag enbart tillhandahåller tjänster inom koncernen och tar betalt för dem med vinstpåslag innebär inte att verksamheten ...

Förordning om ändring i förordningen (2024:902) om förfarandet vid förverkande av egendom och åläggande av företagsbot

Friad i tingsrätten döms för 17 penningtvättsbrott i hovrätten

En man som friades från samtliga åtal för penningtvätt döms i hovrätten för 17 fall av penningtvättsbrott. Nästan en miljon kronor från b...

Friad fälls för bidragsbrott efter vab trots sjukfrånvaro och semester

Hovrätten ändrar den friande domen och dömer en 35-årig kvinna för fem bidragsbrott. Arbetsgivaruppgifter och nya lönespecifikationer vis...