Krishantering och ändrade rörelseregler för försäkringsföretag

En utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på hur EU:s nya krishanteringsdirektiv för försäkringsföretag samt ändringar i Solvens I...

Advokatsekretess stoppar utlämning av Ericssonrapport

Svea hovrätt stoppar utlämnandet av Ericssons internrapport avseende påstådda mutor i Irak. Anledningen är att Ericsson skickat rapporten...

Anpassningar till EU:s regelverk om hantering av finansiella företag i kris

I EU:s krishanteringsdirektiv – som genomförs i lagen om resolution – finns regler om hantering av finansiella företag i kris genom resol...

FI återkallar Intergiros tillstånd – kan ha utnyttjats för storskalig penningtvätt

E-penninginstitutet Intergiro förlorar sitt tillstånd efter en rad allvarliga överträdelser som medfört en överhängande risk att verksamh...

FI ger Swedbank 12,5 miljoner i sanktionsavgift

Finansinspektionen ger Swedbank en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket. På grund av över...

FI: Fyra miljoner i bot för holländskt finansbolag efter blankning

Finansinspektionen ålägger Market Wizards att betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots...

Regellättnader och ökad transparens på värdepappersmarknaden

I denna proposition finns förslag till lagstiftningsåtgärder som behöver göras på grund av ändringar i EU:s förordning och direktiv om ma...

Regellättnader och ökad transparens på värdepappersmarknaden

I lagrådsremissen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som behöver göras på grund av ändringar i EU:s förordning och direktiv om mark...

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömning...

Partner Fondkommission får anmärkning efter bristande transaktionsrapportering

Finansinspektionen meddelar Partner Fondkommission en anmärkning och sanktionsavgift på 100 000 kronor. Bolaget har tillhandahållit ...

Hawala-system kräver särskilt kraftfulla penningtvättsåtgärder

Amal Express erbjöd gränsöverskridande betalningar genom det informella överföringssystemet Hawala, vilket enligt Finansinspektionen inne...

FI: 500 miljoner i sanktionsavgift för Klarna

Finansinspektionen meddelar Klarna en sanktionsavgift på 500 miljoner sedan banken överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsl...

Närståendereglerna gäller vid Volvos överlåtelse till Zeekr

God sed motiverar att Volvo Cars vid överlåtelsen av det indirekta ägandet i Lynk & Co till Zeekr tillämpar aktiebolagslagens regler ...

Europeiska gröna obligationer

EU:s förordning om europeiska gröna obligationer ska börja tillämpas den 21 december 2024. Förordningen innebär att det införs en fr...

En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

I propositionen föreslås vissa lagändringar som kompletterar EU-förordningarna och som krävs för att förordningarna ska få fullt gen...

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. ...

Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

I lagrådsremissen föreslås att valutaväxling, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar ska omfattas av tillståndsplikt i ställe...

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Sanktionsavgift på 45 miljoner mot Svea Bank fastställs

Vid beviljande av konsumentkrediter i spannet 80 000–400 000 kronor har Svea Bank bortsett från eventuella bolån och storleken ...

FCG Fonder får sanktionsavgift för marknadsmanipulation

FCG Fonder handlade med aktier i två bolag på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrå...

En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

I denna lagrådsremiss föreslås vissa lagändringar som kompletterar EU-förordningarna inom handel med kryptotillgångar, i syfte att Mica-f...

Justeringar vad gäller det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton

I denna proposition föreslås bland annat att den särskilda avgiften för rapporteringsskyldiga finansiella institut ska kunna tas ut vid b...

Swedbank får sanktionsavgift efter flaggnings-miss

På grund av problem med Swedbanks rapportsystem uppdagades först tio dagar senare att innehavet i Oscar Properties överstigit 5 procent. ...

Swedbanks tidigare vd döms till fängelse för penningtvättsuttalanden – skevt urval av fakta

Swedbanks tidigare vd döms till fängelse för uttalanden i media om att banken inte hade några misstänkta penningtvättskopplingar till Dan...

Loomis får 40 miljoner i sanktionsavgift – hög risk för penningtvätt vid kontant-transport

Loomis hade inte tillräckligt beaktat geografiska risker och hade utgått från schabloner och beloppsgränser i den allmänna riskbedömninge...

Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. Krave...

Bättre verktyg för Finansinspektionen att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella

Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på regeländringar som ger Finansinspektionen utökade befogenheter att motver...

Hovrätten bekräftar: Rätt neka miljardkoncern banktjänster

Den svenska miljardkoncernen GN Tobacco fick inte längre ha konton eller andra tjänster hos Swedbank efter farhågor om penningtvätt. Hovr...