E-penninginstitutet Intergiro förlorar sitt tillstånd efter en rad allvarliga överträdelser som medfört en överhängande risk att verksamh...
Finansinspektionen ger Swedbank en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket. På grund av över...
Finansinspektionen ålägger Market Wizards att betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots...
I denna proposition finns förslag till lagstiftningsåtgärder som behöver göras på grund av ändringar i EU:s förordning och direktiv om ma...
I lagrådsremissen finns förslag till lagstiftningsåtgärder som behöver göras på grund av ändringar i EU:s förordning och direktiv om mark...
Myndigheterna i samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har i den nationella riskbedömning...
Finansinspektionen meddelar Partner Fondkommission en anmärkning och sanktionsavgift på 100 000 kronor. Bolaget har tillhandahållit ...
Amal Express erbjöd gränsöverskridande betalningar genom det informella överföringssystemet Hawala, vilket enligt Finansinspektionen inne...
Finansinspektionen meddelar Klarna en sanktionsavgift på 500 miljoner sedan banken överträtt flera centrala bestämmelser i penningtvättsl...
God sed motiverar att Volvo Cars vid överlåtelsen av det indirekta ägandet i Lynk & Co till Zeekr tillämpar aktiebolagslagens regler ...
EU:s förordning om europeiska gröna obligationer ska börja tillämpas den 21 december 2024. Förordningen innebär att det införs en fr...
I propositionen föreslås vissa lagändringar som kompletterar EU-förordningarna och som krävs för att förordningarna ska få fullt gen...
Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. ...
I lagrådsremissen föreslås att valutaväxling, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar ska omfattas av tillståndsplikt i ställe...
Vid beviljande av konsumentkrediter i spannet 80 000–400 000 kronor har Svea Bank bortsett från eventuella bolån och storleken ...
FCG Fonder handlade med aktier i två bolag på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrå...
I denna lagrådsremiss föreslås vissa lagändringar som kompletterar EU-förordningarna inom handel med kryptotillgångar, i syfte att Mica-f...
I denna proposition föreslås bland annat att den särskilda avgiften för rapporteringsskyldiga finansiella institut ska kunna tas ut vid b...
På grund av problem med Swedbanks rapportsystem uppdagades först tio dagar senare att innehavet i Oscar Properties överstigit 5 procent. ...
Swedbanks tidigare vd döms till fängelse för uttalanden i media om att banken inte hade några misstänkta penningtvättskopplingar till Dan...
Loomis hade inte tillräckligt beaktat geografiska risker och hade utgått från schabloner och beloppsgränser i den allmänna riskbedömninge...
Genom EU:s förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn införs nya krav på företag inom den finansiella sektorn. Krave...
Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på regeländringar som ger Finansinspektionen utökade befogenheter att motver...
Den svenska miljardkoncernen GN Tobacco fick inte längre ha konton eller andra tjänster hos Swedbank efter farhågor om penningtvätt. Hovr...
Innehavaren av Swedsec-licensen arbetade som sales executive och var rapporteringspliktig för egna aktieaffärer. Denne hade underlåtit at...
När den äldre kvinnans make avlidit laddade kundrådgivaren ner hennes bank-id till sin mobiltelefon för att vara behjälplig med ärenden. ...
Privatrådgivaren fälldes för mutbrott och brottsligheten hade ett direkt samband med privatrådgivarens yrkesutövning. Swedsecs disciplinn...
