Metoder för antagning av kunder på distans – nya EBA-riktlinjer
Coronapandemin och de restriktioner som följt på den har resulterat i ett öka...
Andreas Löfholm
EU:s AML/CFT-paket – grundläggande förändringar av penningtvättsregelverket
Klart är att EU:s nya AML/CFT-paket kommer att påverka både tillsynsmyndighet...
Penningtvätt och terrorfinansiering – reviderade EBA-riktlinjer
Vad innebär Europeiska bankmyndighetens reviderade riktlinjer om riskfaktorer...
Virtuella tillgångar – redan otillräcklig penningtvättsreglering?
Genom implementeringen av 5AMLD tidigare i år utvidgades den krets av verksam...
Personuppgiftsbehandling vid AML/CFT-åtgärder
Personuppgiftsbehandling vid penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fortsatt osäkert område. Andreas Löfholm identifierar de k...
Utvidgad penningtvättstillsyn och skärpta sanktioner för advokater
Ett förslag om ändring av penningtvättslagen medför utvidgad tillsyn och hårdare sanktioner mot advokatväsendet. Andreas Löfholm reder ut...
Ny vägledning för livförsäkringssektorn om penningtvätt och finansiering av terrorism
Det riskbaserade förhållningssättet medför osäkerhet kring hur penningtvättsrisker ska värderas och vilka åtgärder som krävs. Löfholm ana...